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五分快乐8返点 抓了1.8萬人 涉案金額161億!警方剷除百億"套路貸" 王祖贤诵唱经文

发布日期:2019年09月18日 16:18编辑:五分快乐8返点

抓了1.8萬人 涉案金額161億!警方剷除百億"套路貸" 张韶涵发问号:五分快乐8返点据悉,今年的苹果秋季发布会将于美国时间9月12日(北京时间9月13日凌晨1点)在乔布斯剧院举办。

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「套路貸」模式大致有兩種:一是∟∟π,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸♀,利息越借越高;二是∵,有的套路貸平台故意製造貸款逾期﹡∟?,目的就是為了騙取借款人的房產等▽☆⊿。摧毀百億「套路貸」「證大系」百億P2P撈財寶風險暴露后□⊿▽,證大集團戴志康向警方投案自首◇,但他的名字也與近期曝出的一家深圳貸款中介間接相關〇?◇。

一是無抵押的、被動性的套路貸☆∟,借款人無法償還☆□,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸⊿∵,利息越來越高□π〇,最初的幾千元甚至被滾成幾十萬元;

「貸款中介這一『助貸』模式∴◇,本意是為了提升資金方的獲客能力和獲客效率〇﹡,但一些中介卻利用大數據泄露的機會違法操作△。」一位資深業內人士指出♂♀,比如小小金融是當地比較早用線上方式做現金貸的貸款中介△∴⊙。

另一起以黃某偉為首的「套路貸」案件中⌒,警方指出□,該組織分工明確?,並制定一整套組織紀律和行為規範進行管理□,如實行24小時輪流值班制度∴?,每周召開全員會議ππ,研究放貸和索債情況等△。在方式上♂,採取強收「斬頭息」、虛增借款金額、製造虛假銀行流水、轉單平帳、罰息或強收違約金等所謂「行規」套路↑,非法佔有被害人房產等π。

深圳警方指出♀,在上述案件中☆▽,以盛天源、小小金融等金融公司為依託♂,非法高利放貸☆◇。根據天眼查數據顯示♂〇△,「小小金融」的註冊實體的唯一股東為深圳市小小信息技術有限公司(簡稱「小小信息」)∟♂,其法定代表人、董事長兼總經理為劉小峰◇∟π,劉小峰和一家名為德輝投資的公司分別持有小小信息52.9%、30%股份□⌒♀。劉小峰即廣東警方所指「劉某峰」?〇,德輝投資的一名股東同時握有P2P捷越聯合?,而戴志康為捷越聯合的股東之一□▽。

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「警方正在從整個產業鏈剷除套路貸♀♀,包括大數據泄露∴△┊。」徐北表示☆△⊙。「大數據風控」行業最近也頗不平靜♀⊙┊。今年9月份以來◇,杭州魔蝎科技和公信寶先後被杭州警方調查∵﹡。此外⊿♂,上海新顏科技有高管被警方帶走┊,協助調查♂∵⌒,其CEO電話也一直無法接通∟﹡⊙。上述公司受此風波影響△,或與運營商爬蟲業務有關◇□△。多家和新顏科技有合作的機構人士表示◇,新顏科技停了運營商爬蟲業務?∟。另一家暫停運營商爬蟲服務的機構聚信立表示┊▽,這是行業趨勢π┊。

去年8月⊙,最高人民法院下發《關於依法妥善審理民間借貸案件的通知》〇▽⊿,對於披着民間借貸外衣∴,通過「虛增債務」「偽造證據」「惡意製造違約」「收取高額費用」等方式非法侵佔財物的「套路貸」詐騙等新型犯罪π,加強懲戒♂∴。

徐北認為∴⊙,過度的借貸已經透支這些受害者的支付能力和消費觀念♂,整個業態要逐漸恢復∴,至少需要3-4年的時間﹡⊿△。

警方指出↑∟,盛天源、小小金融等金融公司非法高利放貸∵♂,非法獲取個人信息△↑▽。通過非法手段獲取大量公民個人信息〇◇,骨幹成員曾因非法獲取公民信息罪獲刑⊿,並通過撥打電話、網站廣告等方式招攬客戶π□♂。

「借幾千元↑▽⌒,最後債務滾成幾十萬▽﹡。」這樣誇張的案例顯示的就是「套路貸」的風險所在⊙。9月17日□∵△,重慶市公安局南岸區分局發佈消息稱△,近日搗毀的一個特大「套路貸」團伙﹡∵,涉及受害人300餘人〇∴,警方共抓獲團伙成員30餘人⌒,扣押、凍結涉案資產共計600餘萬元♀□。

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「套路貸」的猖獗♂♂,與大數據泄露密切相關??。由於借款人的身份、手機通訊錄、通話記錄等被套路貸平台獲取△,「爆通訊錄」、電話滋擾等暴力催收流行於各個平台☆。

據廣東省公安廳消息∵▽∴,今年6月5日〇,深圳市公安機關在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步開展收網行動π,打掉一個劉某峰為首的「套路貸」犯罪團伙□∵⊙,抓獲犯罪嫌疑人19人∟♂⊙,破獲刑事案件12起﹡,查封、凍結、扣押涉案資產約2531萬元π⊿﹡。

9月17日△,廣東省公安廳發佈消息△∵,粵港澳三地警方10-11日開展的一次清查行動期間﹡?☆,廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地警方打掉「套路貸」犯罪團伙16個↑⊿♂,抓獲犯罪嫌疑人140餘人π,破獲刑事案件20餘起﹡﹡π,查封扣押凍結涉案資產逾9300萬元♀△⊿。

二是有抵押的、主動性的套路貸?,有的套路貸平台故意製造貸款逾期π∟,目的就是為了騙取借款人的房產等♀∵∴。從已經曝光的「套路貸」模式看□◇,警方指出∴↑,小小金融劉某峰涉嫌非法侵佔房產∵。誘騙受害人簽訂空白合同、陰陽合同、全權委託授權書等⊿┊∵,設置「砍頭息」、高額逾期費π▽∟,惡意壘高債務﹡◇⌒,繼而單方製造違約?▽↑,逼迫被害人轉移、變賣抵押房產┊。

根據公安部9月3日發佈的數據:全國公安機關共偵辦「套路貸」團伙案件1890起◇,抓獲犯罪嫌疑人18651人♀π↑,破獲各類刑事案件18790起◇∟,查扣涉案資產161.76億元△〇。

例如┊?┊,根據公安部披露↑☆,甘肅蘭州王某燾「套路貸」犯罪團伙設立「甜兔網」等24個網貸平台┊∴☆,非法獲取482萬人的通話記錄、電話號碼本、銀行卡號等公民個人信息☆◇⊿。

「套路貸」的兩大套路公安部9月3日指出↑⊙,打掉「套路貸」團伙開發使用的非法放貸APP、非法網絡借貸平台﹡∵□,查扣銀行賬戶及第三方支付平台的涉案資金、依法追繳□?,打掉專門從事非法催收業務的職業催討團伙、依法處理┊◇。

9月17日▽☆⊿,廣東省小額貸款公司協會常務副秘書長徐北對21世紀經濟報道記者表示△♀∵,「套路貸」模式大致有兩種:

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與上述案件一起曝光的是⊙♀□,今年4月19日?□,廣州市公安機關在廣州市及廣西南寧市、河南漯河市等地開展統一收網行動﹡﹡◇,打掉一個以梁某敏為首的「套路貸」犯罪團伙∴,抓獲犯罪嫌疑人37人∟┊,破獲敲詐勒索、尋釁滋事、非法入侵住宅、詐騙等刑事案件17起﹡∴↑,查封、凍結、扣押涉案資產數億元↑∴。4月28日∴,湛江市公安機關在湛江市霞山、赤坎、坡頭、開發區和肇慶市等地實施收網行動♂☆◇,打掉一個以黃某偉為首的「套路貸」犯罪團伙∵⊿,抓獲犯罪嫌疑人18人↑▽┊,破獲刑事案件14起□⊿,查封、凍結、扣押涉案資產1975萬元?△。

來源:21世紀經濟報道「套路貸」∴〇∟,正在全國範圍內被警方「圍剿」▽♂◇。多家在當地頗為「知名」的貸款中介π∴〇,由於業務模式激進▽﹡〇,卻最終變形∵┊,成為套取他人房產、汽車等的牟利工具⌒。

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